本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2008年6月6日，葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司董事會(huì)發(fā)出《關(guān)于召開葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會(huì)的通知》（該公告已刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站），定于2008年6月30日召開公司2007年年度股東大會(huì)。
2008年6月16日，公司董事會(huì)收到公司控股股東中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司（持有公司股份423,785,107股，持股比例為38.17%）向公司2007年年度股東大會(huì)提交的臨時(shí)提案。
提案內(nèi)容為：《許健先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》。
許健先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
公司董事會(huì)認(rèn)為，控股股東提交的議案屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，同意將控股股東提名的許健先生作為公司第五屆董事會(huì)董事的議案作為補(bǔ)充議案提交公司2007年度股東大會(huì)審議。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
2008年6月16日
附件：
許健先生簡(jiǎn)歷
許健，男，漢族，1962年3月出生，南京化工大學(xué)畢業(yè)，學(xué)士學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師?，F(xiàn)任中冶葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委常務(wù)副書記。
工作經(jīng)歷：歷任金川集團(tuán)有限公司技術(shù)員、助理工程師、工程師、車間副主任、生產(chǎn)科科長(zhǎng)、化工廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，金川集團(tuán)有限公司規(guī)劃發(fā)展部主任、集團(tuán)公司黨委委員。
不持有本公司股票，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
